LBC/FT: évaluation mutuelle conduite par le GIABA à Moroni du 12 au 29 juillet 2023.

Dans le cadre de l’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, la Banque Centrale des Comores a accueilli dans ses locaux l’équipe d’évaluation du GIABA et abrité une grande partie des réunions avec les parties prenantes.

Le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération a fait l’objet d’une évaluation mutuelle conduite par le GIABA à Moroni du 12 au 29 juillet 2023.

Conformément aux exigences des standards internationaux, le GIABA soumet ses Etats membres à un mécanisme d’évaluation périodique de la conformité technique et de l’efficacité de leurs dispositifs nationaux de LBC/FT/FP basé sur la méthodologie d’évaluation du GAFI de 2013. Il s’agit d’une évaluation par les pairs conduite sous la coordination du Secrétariat du GIABA, en sa qualité d’organe régional de type GAFI.

Les résultats de cette évaluation mutuelle fourniront une analyse intégrée du degré de conformité du dispositif de LBC/FT/FP de l’Union des Comores au regard des normes du GAFI et permettront au pays, de concevoir, sur la base des recommandations pertinentes formulées par les Experts évaluateurs, des stratégies appropriées pour remédier à toute déficience identifiée et de renforcer les mesures en place. Outre sa pertinence au regard de la lutte contre le BC/FT/FP et infractions assimilées, cet exercice sera également d’un grand intérêt pour l’Union des Comores dans la mesure où il fournira à la Communauté internationale des informations sur les cadres financiers, juridiques et de gouvernance du pays favorisant ainsi l’assistance technique/financière, de même que les Investissements Directs Etrangers (IDE).

Composée de Trois cadres du Secrétariat du GIABA dédiés à la coordination et de Cinq Experts évaluateurs représentant leurs pays respectifs, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal, l’équipe d’évaluation a rencontré en l’espace de 02 semaines, 210 personnes à travers 44 réunions organisées avec 61 Institutions, dont 20 autorités publiques, 18 Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD), 14 Institutions Financières et 09 Organismes à But Non Lucratif (OBNL).

L’Équipe d’évaluation s’est basée sur l’analyse de la conformité technique du dispositif juridique et institutionnel de LBC/FT/P des Comores préalablement faite depuis février 2023, ainsi que des discussions et échanges avec les acteurs et parties prenantes nationales pour apprécier la mise en œuvre de ce dispositif juridique et institutionnel pour dégager leurs conclusions préliminaires.

Ces conclusions préliminaires ont fait l’objet d’une restitution à huis clos le vendredi 28 juillet 2023 à l’Hôtel Retaj Moroni en présence des autorités nationales.