Visite de plaidoyer de haut niveau du Directeur Général du GIABA.

Dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l’Union des Comores, le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores a reçu le Directeur Général du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA), Mr Edwin W. Harris Jr. Ce dernier effectue une visite de plaidoyer de haut niveau à Moroni du 12 au 14 Juin 2023, accompagné de Dr Jeffrey Isima, Directeur de l’Evaluation et de la conformité, et de Jean Anade Chargé sénior du secteur Non financier du GIABA .

L’objectif de cette visite est d’échanger avec les plus hautes autorités du pays sur la mise en œuvre d’un dispositif efficace de LBC/FT conforme aux recommandations du GAFI, les engagements mutuels et les intérêts communs de l’Union des Comores et du GIABA, la mobilisation des partenaires techniques et financiers ainsi que la préparation de la visite sur place de l’évaluation mutuelle prévue du 12 au 29 juillet 2023.

Durant leur entretien, le Gouverneur de la BCC a rappelé les efforts déployés par l’Etat comorien en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorismes depuis la dernière évaluation effectuées en 2009. Il a notamment évoqué la stratégie nationale adoptée récemment et basée sur l’évaluation nationale des risques et qui se décline en plusieurs plans d’action multisectoriels et couvre une période de 5 ans allant de 2023 à 2027. Sa mise en œuvre permettra d’améliorer la conformité du cadre juridique et de renforcer l’efficacité du dispositif de LBC/FT de l’Union des Comores.

En effet, certaines actions ont déjà été engagés ou sont en cours de réalisation :

• Le gouvernement a présenté à l’Assemblée Nationale (session en cours) un nouveau projet de loi sur la lutte contre la corruption.
• Un projet de décret présidentiel sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées (gel des avoirs liés au financement du terrorisme) est en cours d’élaboration et devrait être signé et publié dans les prochaines semaines.
• La Banque Centrale des Comores va publier de nouveaux textes règlementaires portant notamment sur l’approche basée sur les risques, les mesures préventives à appliquer par les institutions financières ainsi que des lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, etc.

Le Gouverneur a par ailleurs plaidé pour que le GIABA puisse accompagner davantage l’Union des Comores pour participer aux activités organisées soit par le GIABA soit par d’autres partenaires technique et financier notamment en matière de renforcement des capacités des institutions de LBC/FT.

Enfin, dans le cadre des préparatifs de l’évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT de l’Union des Comores qui aura lieu du 12 au 29 juillet 2023, le Gouverneur a rappelé la mise en place d’un comité de coordination composé de représentants des différentes institutions et parties prenantes de la LBC/FT (SRF, BCC, Trésor, Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères, Police Nationale, Gendarmerie, DNDPE, Ordre des avocats, Chambre Nationale des notaires, etc.). Plusieurs réunions se tiennent régulièrement au sein de la BCC afin de s’assurer de l’implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de ce processus.