Une délégation comorienne a participé à la 41e réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA. Elle comprenait des représentants de la Banque Centrale des Comores (BCC), du Ministère des Finances, du secteur bancaire, du Ministère de la Justice, du Ministère de l'Intérieur, du Service de Renseignements Financiers, des autorités judiciaires et législatives, dont la Cour suprême et l'Assemblée nationale.
La BCC était représentée par Fahar-El-Dine Mohamed, Directeur du contrôle et de l'audit, et Aït-Ahmed Djalim, cadre supérieur et secrétaire général du Service de Renseignements Financiers.
Le principal objectif de la mission était l'examen et l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle (REM) du 2nd cycle de l'Union des Comores. Le projet de rapport a d'abord été examiné par le Groupe de Travail sur l'Évaluation et la Conformité le 26 mai 2024, puis par la Plénière le 30 juin. Cette évaluation visait à mesurer l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la conformité avec les 40 recommandations du GAFI.
La 28e réunion du Comité Ministériel du GIABA (CMG) s'est tenue le 1er juin 2024 à Pointe Sarène, au Sénégal, avec la participation du Ministre de la Justice, Djae Ahamada Chanfi. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont salué les progrès des Comores et encouragé la mise en œuvre des recommandations du REM.
Le CMG a félicité l'Union des Comores pour s'être prêté au processus d'évaluation mutuelle et a encouragé le pays à mettre en œuvre les Actions Prioritaires et les Actions Recommandées formulées dans le rapport afin d'améliorer la conformité technique du pays aux Normes du GAFI et l'efficacité de son dispositif de LBC/FT. Le CMG a approuvé le rapport d'évaluation mutuelle de l'Union des Comores qui sera publié dans les prochains mois.
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